紫天科技：第四届董事会第三十五次会议决议公告

福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年4月11日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事8名，实际表决董事8名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事7名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司设立一家全资子公司福州缘笙科技有限公司，注册资本10,000万元，注册地址为福建省福州市台江区鳌峰路50号鳌峰街道安置房1#楼二层2182室内，经营范围与营业执照一致。该子公司专注于互联网广告、大数据等业务，将主要涉足于互联网、传媒广告、大数据等领域的发展机会。设立该子公司是公司聚焦于主业，对公司互联网广告主业的进一步挖掘和延伸。该公司成立后，将提升公司的主业竞争力，对公司未来的发展具有积极推动意义。公司董事会授权公司管理层进行投资前的调研及准备工作。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于

设立全资子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司董 事 会

二〇二三年四月十七日