紫天科技：关于设立全资子公司并完成注册登记的公告

福建紫天传媒科技股份有限公司关于设立全资子公司并完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，以自有及自筹资金人民币10,000万元出资设立全资子公司福州缘笙科技有限公司。

2023年4月16日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会授权公司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

近日，该子公司已完成了工商设立登记手续，并取得了福州市台江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：

统一社会信用代码：91350103MABQC1P75F

企业名称：福州缘笙科技有限公司

法定代表人：王祥

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：10,000万元住所：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路50号鳌峰街道安置房1#楼二层2182室经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；移动终端设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；基于云平台的业务外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：公司持有100%股权出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

该子公司专注于互联网广告、大数据等业务，将主要涉足于互联网、传媒广告、大数据等领域的发展机会。设立该子公司是公司聚焦于主业，对公司互联网广告主业的进一步挖掘和延伸。该公司成立后，将提升公司的主业竞争力，对公司未来的发展具有积极推动意义。子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次出资资金为公司自有及自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议。特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司董 事 会二○二三年四月十七日