紫天科技：董事会决议公告

福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年8月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应参加表决董事8名，实际表决董事8名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事7名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司2023年半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）及《2023年半年度报告》（公告编号：2023-064）同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-060）同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司董 事 会二〇二三年八月二十九日