紫天科技：第四届董事会第四十五次会议决议公告

福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年10月25日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事8名，实际表决董事8名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事7名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《2023年第三季度报告的议案》

公司总结了2023年前三季度的经营管理情况,并编制了《2023年第三季度报告》。经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-075）于2023年10月31日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-072）2023年10月31日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司董 事 会二〇二三年十月三十一日