金明精机：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-024
广东金明精机股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)于2023年3月16日召开第五届董事会第四次会议，并且于2023年3月17日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日的9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2023年5月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2023年5月12日下午2:00在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，代表股份数为18,672,431股，占公司股本总数的
4.4572%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）5人，代表股份数为57,045,777股，占公司股本总数的13.6172％。
公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一） 审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意75,714,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对3,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意220,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3050%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意75,714,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对3,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意220,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3050%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意75,714,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对3,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意220,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3050%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意75,714,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对3,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意220,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3050%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意75,684,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9554%；反对33,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意190,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9231%；反对33,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
15.0769%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》表决结果：同意75,714,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对3,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意220,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3050%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案》
表决结果：同意75,714,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对3,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意220,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3050%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2022年度股东大会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日