金明精机：第五届董事会第二十五次会议决议公告

广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二十五次会议于2026 年6 月12 日上午9:00 在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年6 月2 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议应到董事7 名,实际 出席会议的董事7 名,其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生、 周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主 持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事审议并表 决,会议召开情况如下:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常

经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币 45,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买产品期限 在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银 行、证券公司、信托公司等)理财产品和国债逆回购投资。该额度在 董事会审议通过之日起12 个月有效期内可循环滚动使用。董事会授 权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并 签署相关文件,并由财务部门负责具体组织实施。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日