金明精机：2026年第一次临时股东会决议公告

广东金明精机股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)于2026年8月24日召开第五届董事会第二十六次会议，并且于2026年8月25日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

1、现场会议召开时间：2026年9月10日14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月10日的9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长汪帆先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共75名，代表股份133,996,151股，占公司股本总数的31.9858%，其中：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人，代表股份数为17,761,631股，占公司股本总数的4.2398%；通过网络投票的股东（或授权委托代表）69人，代表股份数为116,234,520股，占公司股本总数的27.7460%。

9、公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事通过视频方式参会，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、郭佳律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）广东金明精机股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日