ST三盛：第六届董事会第九次会议决议公告

三盛智慧教育科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2022年4月28日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2023年4月28日以通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际亲自出席本次会议的董事4人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币19,300万元，期限一年，用于归还编号为兴银京双井（2022）短期字第202201-2号《流动资金借款合同》项下贷款，用途为借新还旧，由公司以名下坐落在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼-2至6层101，国有建设用地使用权与房屋所有权（不动产权证号：京（2018）海不动产权第0050758）提供抵押担保，并由实际控制人戴德斌先生提供个人连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联担保属于公司与关联自然人的关联交易，不收取任何费用，交易金额为零。

关联董事戴德斌先生回避表决。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司董 事 会

二零二三年四月二十八日

附件：

戴德斌先生简历戴德斌先生，1957年3月出生，本科学历，1982年2月吉林大学毕业分配到黑龙江省地矿局，1982年至1985年在黑龙江省地矿局第二区调大队（正处级）任地质助理工程师、工程师，地质填图组长。1985年至2017年先后任大庆油田公司地球物理勘探公司地质工程师、高级工程师、地震大队副大队长、技术监督处处长、地震采集技术中心党委书记等职务。2017年3月退休。2022年9月至今任深圳市太力科新能源科技有限公司执行董事。2022年9月30日至今任三盛教育总经理。

截至本公告日，戴德斌先生为公司实际控制人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。