*ST三盛：第六届董事会第十四次会议决议公告

三盛智慧教育科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2023年10月17日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2023年10月20日以现场结合通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告全文》。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司董 事 会

二零二三年十月二十三日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。