R三盛1：关于出售北京三盛大厦的公告

公告编号：2024-004证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司关于出售北京三盛大厦

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

公司拟将北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼-2至6层101（以下简称“北京三盛大厦”）通过协议方式向北京空中的士航空科技服务有限公司（以下简称“北京空中的士”）进行转让，成交金额约为302,523,932.65元【即解除兴业银行抵押贷款（192,523,932.65元）、房屋买卖涉及的全部税费（不超过5000万元，超过上述金额的部分由公司承担）和6000万元现金】。

本次交易付款由西安蓝创兴戎置业有限公司（以下简称“西安蓝创兴戎”）代北京空中的士航空科技服务有限公司支付，待北京空中的士航空科技服务有限公司取得北京市中关村管委会的购买资格后，由三盛智慧教育科技股份有限公司和北京空中的士航空科技服务有限公司双方签订北京市不动产中心出具的商品房购买合同，合同内容按照本次合同约定签订。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到30%以上。本次出售资产事项未达到上述标准，未构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所述重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年8月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议了《关于公司出售北京三盛大厦的议案》表决结果：同意3票，反对1票，弃权1票，回避0票。

根据《公司章程》的规定，董事会决定将本次交易提交股东大会进行审议表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需要股东大会审议通过。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

公告编号：2024-004名称：西安蓝创兴戎置业有限公司住所：陕西省西安市临潼区秦王一路中段注册地址：陕西省西安市临潼区秦王一路中段注册资本：20,000,000主营业务：房地产开发、销售；物业管理、房屋租赁；航空技术开发、咨询；航空器材、建筑材料销售。法定代表人：徐金亮控股股东：北京弘顺佳康商贸有限公司实际控制人：彭利东信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：土地及地上房产

2、交易标的类别：√固定资产 □无形资产 □股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：海淀区西北旺东路10号院东区21号楼-2至6层101

4、交易标的其他情况

（二）交易标的资产权属情况

除上述抵押外，上述房产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利的情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的的账面原值为97,212,970.33元，折旧及摊销金额21,467,076.88元，账面净值为75,745,893.45元。

经广东省大周行房地产土地资产评估有限公司对标的资产在评估基准日2024年7月31日的价值进行了评估，并出具大周行评报字【2024】第 SZ08040号评估报告，具体评估情况如下：

本次评估的价值类型为市场价值，采用收益法评估：

截至评估基准日2024年7月31日，公司拟转让的位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼-2至6层101的房产评估价值为30,329.20万元（评估值不含增值税）。

（二）定价依据

根据广东省大周行房地产土地资产评估有限公司对标的资产的评估价值为30,329.20万元（评估值不含增值税）。经双方协商定价，本次标的资产的成交金额为为302,523,932.65元【即解除兴业银行抵押贷款（192,523,932.65元）、房屋买卖涉及的全部税费（不超过5000万元，超过上述金额的部分由公司承担）和6000万元现金】。

（三）交易定价的公允性

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

西安蓝创兴戎全部到账后，解除共管账户，该写字楼经营权西安蓝创兴戎（或北京空中的士）无条件交给公司。公司在收到购房款诚意金300万元后，且主管机关允许本次交易的审批后10日内给北京空中的士办理房屋抵押登记，同时西安蓝创兴戎向公司支付购房款1700万元。自公司收到2000万元后，双方10日内共同完成银行还贷款事宜。偿还兴业银行贷款完成10日内，西安蓝创兴戎缴纳全部税费，并解除抵押后公司配合北京空中的士进行房屋过户事宜。房屋过户完成，并将房屋交付给北京空中的士后10日内，西安蓝创兴戎向公司支付尾款4000万元。公司在收到购房款诚意金300万元后10日内，公司建立一个公司与西安蓝创兴戎双方资金共管账户，西安蓝创兴戎按约定时间将税金、偿还兴业银行的贷款及尾款4000万元汇入共管账号，公司完成税金支付、兴业银行的贷款归还及尾款支付后双方解除共管。

该写字楼目前有部分租约。双方确定，空置面积实物交付，有租约的进行租约权交付。交付时公司与现有物业服务公司解除合约。合同生效条件：公司取得董事会同意抵押和房屋买卖的决议。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

优化公司资产结构，保证公司正常运转，推进公司业务发展。

（二）本次交易存在的风险

考虑未来市场和经济变化存在一定的不确定性，本次交易存在一定的市场风险和经营风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售资产是根据公司未来的发展战略和业务布局，优化资产结构，对公司当期的财务状况和经营业绩有一定积极的影响。本次交易符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第二十四次会议决议

2、三盛智慧教育科技股份有限公司拟进行资产转让所涉及的三盛智慧教育科技股份有限公司名下不动产市场价值资产评估报告（大周行评报字【2024】第 SZ08040号）

3、写字楼买卖意向书

三盛智慧教育科技股份有限公司关于

董事会2024年8月19日