R三盛1:高级管理人员任命公告
三盛智慧教育科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日以现场及通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理与董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。经公司董事长戴德斌先生提名,董事会同意聘任戴克明先生为公司总经理与董事会秘书,任期3年,聘任葛辉女士为公司副总经理、财务负责人,任期3年。
聘任戴克明先生为公司总经理,任职期限3年,自2024年11月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任戴克明先生为公司董事会秘书,任职期限3年,自2024年11月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任葛辉女士为公司副总经理,任职期限3年,自2024年11月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任葛辉女士为公司财务负责人,任职期限3年,自2024年11月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为满足公司经营管理和业务发展需要,公司聘任戴克明先生为公司总经理与董事会秘书,任期3年,聘任葛辉女士为公司副总经理、财务负责人,任期3年。
公告编号:2024-025
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次聘任事宜是基于公司经营管理需要,不会对公司经营管理产生不利影响。
三、备查文件
第六届董事会第二十六次会议
三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会2024年11月13日