R三盛1：董事、高级管理人员任免公告

公告编号：2025-038证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第五次会议于2025年3月17日审议并通过了《关于解聘公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于提名李忠勇先生为公司董事并免去陈珍董先生事职务的议案》、《关于聘任公司总经理与信息披露负责人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

免去陈珍先生的副总经理，自2025年3月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈珍先生的董事会秘书，自2025年3月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李忠勇先生为公司董事，任职期限至第七届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢华女士为公司总经理，任职期限至第七届董事会届满，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢华女士为公司信息披露负责人，任职期限至第七届董事会届满，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡友良先生为公司财务负责人，任职期限至第七届董事会届满，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩

公告编号：2025-038戒对象。免去陈珍先生的董事，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理工作需要，免去陈珍先生董事、副总经理、董事会秘书职务，提名李忠勇先生担任公司董事，聘任谢华女士担任公司总经理、信息披露负责人，聘任胡友良先生担任公司财务负责人，从而加强公司董事会建设，提高效率。

（三）新任董监高人员履历

2022年5月-2023年10月在湖南福美康生物科技有限公司担任财务部长。2023年11月-2025年1月在湖南华莱生物科技有限公司担任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

谢华女士被认定实际履行了公司财务总监及财务负责人的职责，参与了导致公司未及时披露关联交易及违规担保的行为，依据相关法规被认定为这些违法行为的其他直接责任人员。2024年12月收到了来自中国证券监督管理委员会北京监管局的行政处罚事先告知书，其中对谢华作出了警告处分，并处以150万元的罚款，具体内容详见公司于2024年12月23日披露《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚事先告知书的公告》。

聘任其为总经理、信息披露负责人的原因是：谢华女士在管理和公司治理方面拥有丰富的经验和深厚的专业知识，并承诺其将根据法律法规的要求勤勉尽责的履行总经理、信息披露负责人的职责。

上述聘任谢华女士为公司总经理、信息披露负责人职务，不会影响公司规范运作。

四、备查文件

（一）公司《第七届董事会第五次会议决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会2025年3月17日