R三盛1：关于召开2025年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2025-039证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票结合网络投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年4月7日14：30。

2、网络投票起止时间：2025年4月6日15:00—2025年4月7日15:00。

公告编号：2025-039登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所指定律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏利大厦写字楼 4001会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李忠勇先生为公司董事并免去陈珍先生董事职务的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，选举李忠勇先生为公司董事候选人，任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，同时免去陈珍先生董事职务。

（二）审议《关于选举李艳山先生为公司监事的议案》

近日收到监事龚华春女士的辞职书，为确保公司监事会的正常运作，选举李艳山先生为第七届监事会非职工监事候选人，任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在2025年4月7日下午17：30前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年4月7日14：00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏利大厦写字楼4001

会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢华 联系电话：0731-89676549

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《第七届董事会第五次会议决议》

（二）《第七届监事会第三次会议决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司 董事会

2025年3月17日