R三盛1：董事长、董事任命公告

三盛智慧教育科技股份有限公司董事长、董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第六次会议于2025年4月7日审议并通过了《关于选举李忠勇先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于补选公司董事的议案》。

选举李忠勇先生为公司董事长，任职期限3年，自2025年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱明章先生为公司董事，任职期限3年，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,350,000股，占公司股本的2.2308%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理工作需要，选举李忠勇先生担任公司董事长，提名朱明章先生担任公司董事，从而加强公司董事会建设，提高效率。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-043

公司副总经理；2023年6月-2025年3月，任麻栗坡天雄新材料有限公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，戴永华先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第七届董事会第六次会议决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会2025年4月9日