R三盛1：2026年第一次临时股东会会议决议公告

主办券商:西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月5 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼4001 会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李忠勇

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5 人,持有表决权的股份总数 131,168,651 股,占公司有表决权股份总数的35.0432%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟出售子公司股权的议案》

1.议案内容:

为聚焦电解锰核心业务、提升资产质量,公司拟将所持广州华欣电子科技有 限公司、北京汇冠触摸技术有限公司100%股权整体打包转让给广州熹灏贸易有 限公司,合计交易价格为3,374.58 万元。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露 的《出售资产的公告》(公告编号:2026-004)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数131,168,651 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:刘渊恺、孙小茜

(三)结论性意见

综上所述,本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定;本次股东会出席会议人员资格 及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日