温州宏丰：第五届监事会第十六次(临时)会议决议公告

温州宏丰电工合金股份有限公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议于2023年11月27日上午9点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室召开。本次会议通知已于2023年11月20日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求。因此，监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

监事会2023年11月27日