温州宏丰：董事会决议公告

温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2024年8月15日以邮件方式发出，会议于2024年8月26日下午2点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席本次会议的董事9名，会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案的具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定的创业

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议：

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会2024年8月27日