苏交科：2024年度董事会工作报告

苏交科集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度公司主要经营指标情况

2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，扎实推进各项工作。公司实现营业收入47.29亿元，较上年同期下降10.40%；实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，较上年同期下降31.92%；实现经营性净现金流2.61亿元，较上年同期下降14.91%。具体经营情况详见公司2024年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2024年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开6次董事会会议，审议通过46个议案，3名独立董事均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。2024年，公司完成董事会换届选举，第六届董事会成员仍设9名，其中独立董事3名。董事会所有会议召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，审议通过19个议案。具体情况如下：

（三）独立董事履职情况

2024年，公司3位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司

独立董事制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过参加公司相关会议、考察调研子公司等方式充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

独董姓名

（五）独立董事专门会议在报告期内履行职责情况

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》

的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、做决策、防风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。

（三）加强董事会对公司经营管理层的战略指引和重点工作的指导建议。

（四）根据新《公司法》及监管新规，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

（五）根据新《公司法》及监管新规，新设职工董事，通过职工代表直接参与董事会决策，维护职工利益，促进公司民主治理。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025年4月12日