国瓷材料：独立董事2023年度述职报告(温学礼)

山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事2023年度述职报告

（温学礼）

各位股东及股东代表：

本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2023年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

温学礼，男，中国国籍，无国外永久居留权。1946年生，电子研究员级高级工程师。1970年3月毕业于清华大学无线电电子学系专业；1970年至1978年，707厂任技术员；1978年至1982年，第四机械工业部四局任工程师；1982年至1986年，电子部元器件局元件处任副处长；1987年至2006年，中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理；1997年至2017年，中国电子元件行业协会理事长；2017年至今，中国电子元件行业协会名誉理事长。

二、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2023年公司共计召开八次董事会和三次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行

了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、发表的事前认可及独立意见

1、2023年度，本人发表事前认可意见的情况如下：

2、2023年度，本人发表独立意见的情况如下：

四、出席董事会专门委员会情况

本人为公司审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，

切实维护公司及全体股东的合法权益。2023年审计委员会、战略委员会履职情况如下：

五、对公司进行调查的情况

2023年度，本人通过参加股东大会、董事会、专门委员会及其他多种方式对公司进行调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、公司信息披露事务管理情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）关注公司治理及经营管理

2023年担任公司独立董事期间，为尽职尽责地履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会、列席股东大会的机会，深入了解公司的经营情况及财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自己的专业知识及经验为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的建议，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。在日常履职期间，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理执行情况，监督公司治理结构和经营管理，促进公司董事会决策的科学性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（二）监督公司信息披露工作

2023年担任公司独立董事期间，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障广大投资者的知情权。

（三）加强自身学习

2023年担任公司独立董事期间，本人不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投

资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

（四）专门委员会履职情况

2023年担任公司独立董事期间，本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员均亲自出席了相关会议，在会议期间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对每个会议审议事项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。报告期内，本人对重大投资事项、公司治理、环境保护与社会责任履行情况进行了重点核查，认为公司各项业务均严格按照相关法律法规及公司内控制度执行，合法合规；年报编制期间与负责公司审计工作的审计师、公司财务工作人员进行了充分沟通和交流，严格履行了审计委员会和独立董事的相关职责。

七、其他工作情况

1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。本人认为，2023年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2024年，本人将本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢大家！

独立董事：_____________

温学礼2024 年 4 月 19 日