国瓷材料：第六届董事会第九次会议决议公告

山东国瓷功能材料股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于2026 年3 月15 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第九 次会议的通知》。本次会议于2026 年3 月18 日在公司会议室以现场和通讯会议的方 式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决,表决情况如下:

1.00 审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定以及公司2026 年第一次临时股东会的授权,公司2026 年限制性 股票激励计划规定的授予条件已经成就,公司确定2026 年3 月18 日作为首次授予 日,以授予价格15.23 元/股向符合授予条件的61 名激励对象共计授予549.00 万股第 二类限制性股票。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,具体内容详 见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告!

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日