国瓷材料：第六届董事会第十二次会议决议公告

山东国瓷功能材料股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于2026 年4 月24 日以邮件形式发出了《关于召开第六届董事会第十二次会议的通知》。本 次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由 公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决,表决情况如下:

一、审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司2026 年第一季度报告》,认为《公司2026 年第一季 度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况,本议案已经公司董 事会审计委员会审议通过,公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意 见。

《公司2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

特此公告!

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日