飞利信：第五届监事会第十二次会议决议公告

北京飞利信科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告本公司及除杨振华先生外董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得杨振华先生保证公告内容真实、准确、完整的相关说明。

一、监事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月24日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨惠超先生主持。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2023年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度和中国证监会的规定，《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会2023年4月27日