飞利信：第六届董事会第二次会议决议公告

北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》

湖北飞利信是公司的全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为湖北飞利信申请综合授信提供担保是为满足日常经营需要。本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：

票；票；票。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。

三、备查文件

、公司第六届董事会第二次会议决议；、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；、深交所要求的其他文件。

特此公

北京飞利信科技股份有限公司

董事会2023年9月27日