飞利信：第六届董事会第三次会议决议

北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

公司根据2023年第三季度经营情况，编制《2023年第三季度报告》。详见同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：

同意

票；票；票。

审议通过《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日