飞利信：第六届董事会第三次会议决议

300287证券简称：飞利信公告编号：

2023-057

北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年

月

日在北京市海淀区塔院志新村

号飞利信大厦

层会议室召开。公司已于2023年

月

日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事

人，实到董事

人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《

2023年第三季度报告》公司根据2023年第三季度经营情况，编制《2023年第三季度报告》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。审议通过《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

、公司第六届董事会第三次会议决议；

、深交所要求的其他文件。特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会2023年

月

日