飞利信：2026-021关于补选董事会非独立董事的公告

北京飞利信科技股份有限公司 关于补选董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关于补选董事会非独立董事的情况

经公司2026 年5 月18 日召开的2025 年度股东会审议通过,公司补选李士玉 女士为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2025 年度股东会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数,符合不超过公司董事总数的二分之一的规定。(董事简历 见附件)

二、备查文件

1、北京飞利信科技股份有限公司2025 年度股东会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月18 日

附件

1、李士玉女士简历

李士玉,女,中国籍,无境外居留权。2008 年入职北京飞利信科技股份有限 公司;2008 年至2009 年,在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程 师职位;2009 年至2016 年,在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任经 理职位;2016 年至2017 年,在东蓝数码有限公司担任副总经理兼财务总监;2017 年-2021 年,在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理;2017 年10 月至2023 年9 月,就职于北京飞利信科技股份有限公司任非职工监事。2020 年6 月至今, 在北京飞利信电子技术有限公司人力资源与行政管理部担任经理。2021 年至今, 就职于东蓝数码有限公司任执行董事。2023 年至今任北京飞利信科技股份有限公 司行政总监,2023 年9 月至2025 年12 月29 日任北京飞利信科技股份有限公司 监事会主席。2026 年5 月7 日至今任北京飞利信科技股份有限公司财务总监,2026 年5 月18 日起任北京飞利信科技股份有限公司非独立董事。

截至公告日,李士玉女士持有6,200 股公司股份,与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。