利德曼：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-036

北京利德曼生化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度股东大会通知于2024年3月28日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午14:00时。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024年4月29日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。

5、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共37人，代表有表决权股份286,630,763股，占公司有表决权股份总数的52.6884%。公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共3人，代表有表决权股份29,100股，占公司有表决权股份总数的0.0053%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共35人，代表有表决权股份286,629,663股，占公司有表决权股份总数的52.6882%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计35人，代表有表决权股份33,357,611股，占公司有表决权股份总数的6.1318%。

中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长王凯翔先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意282,470,034股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决

权股份总数的98.5484%；

反对4,160,729股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4516%；

弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意29,196,882股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的87.5269％；

反对4,160,729股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的12.4731％；

弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意282,470,034股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5484%；

反对4,160,729股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4516%；

弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意29,196,882股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的87.5269％；

反对4,160,729股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的12.4731％；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

（三）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：

同意282,470,034股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5484%；

反对4,160,729股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4516%；

弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意29,196,882股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的87.5269％；

反对4,160,729股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的12.4731％；

弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意282,470,034股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5484%；

反对4,160,729股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4516%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意29,196,882股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的87.5269％；

反对4,160,729股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的12.4731％；

弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意274,124,934股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的95.6370%；

反对12,505,829股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3630%；

弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意20,851,782股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的62.5098％；

反对12,505,829股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的37.4902％；

弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：

同意276,371,234股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的96.4206%；

反对10,259,529股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的3.5794%；

弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意23,098,082股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的69.2438％；

反对10,259,529股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的30.7562％；

弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

（七）审议通过《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：

同意282,470,034股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5484%；

反对4,160,729股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4516%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意29,196,882股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的87.5269％；

反对4,160,729股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的12.4731％；

弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

（八）审议通过《关于修订<北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度>的议案》

表决结果：

同意282,470,034股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5484%；

反对4,160,729股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4516%；

弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意29,196,882股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的87.5269％；

反对4,160,729股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的12.4731％；

弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

（九）审议通过《关于修订<北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果：

同意282,470,034股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5484%；

反对4,160,729股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.4516%；

弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意29,196,882股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的87.5269％；

反对4,160,729股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的12.4731％；

弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000％。

该项议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派王伟律师、唐慧敏律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京利德曼生化股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会2024年4月29日