利德曼：关于筹划重大资产重组的进展公告

北京利德曼生化股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”) 正在筹划以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 (以下简称“目标公司”)部分股东持有的目标公司合计不超过70%的 股份(以下简称“本次交易”)。本次交易前,公司未持有目标公司的 股份;本次交易完成后,公司将取得目标公司控制权,目标公司将成 为公司的控股子公司。

根据初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份,不 构成关联交易,也不会导致公司控制权变更。

二、本次重大资产重组的披露情况

2025 年7 月30 日,公司与目标公司、目标公司股东上海百家汇 投资管理有限公司(已于2025 年12 月24 日更名为“海南百迈投资有 限公司”)、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理 咨询合伙企业(有限合伙)就本次交易相关事项签署了《投资框架协 议》。具体内容详见公司于2025 年7 月30 日在巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组暨签署 投资框架协议的提示性公告》(公告编号:2025-029)。

2025 年8 月29 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展 公告》(公告编号:2025-039);2025 年9 月29 日,公司披露了《关 于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-041);2025 年 10 月29 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公 告编号:2025-050),对本次交易进展情况进行了说明。

2025 年11 月13 日,公司与上海百家汇投资管理有限公司、海南 先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)签署附条件生效的《股份收购协议》及《业绩承诺及补 偿协议》。同日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第七次会议,审议通过了《关于上市公司进行重大资产重组的议案》 等与本次交易相关的议案,公司同步披露了本次交易相关的重大资产 购买报告书(草案)及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审 计报告、资产评估报告等文件。具体内容详见公司于2025 年11 月13 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

2025 年11 月28 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展 公告》(公告编号:2025-057)。2025 年12 月29 日,公司披露了 《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-058)。公 司于2025 年11 月26 日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京利德 曼生化股份有限公司的重组问询函》(创业板并购重组问询函〔2025〕 第8 号)(以下简称“《问询函》”)。公司会同中介机构对《问询函》 所列问题进行了逐项落实并回复,具体回复内容详见公司于2026 年1 月9 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回复 深圳证券交易所<关于对北京利德曼生化股份有限公司的重组问询函> 的公告》及相关公告。2026 年1 月29 日,公司披露了《关于筹划重 大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-006)。2026 年2 月27 日, 公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026

010)。2026 年3 月28 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进 展公告》(公告编号:2026-013),对本次交易进展情况进行了说明。

因财务数据有效期要求,公司需对本次交易涉及的财务数据进行 加期审计及更新。截至本公告披露日,公司、目标公司正在组织相关 中介机构推进上述工作。

三、本次重大资产重组的进展情况

本次交易相关议案尚需上市公司股东会审议通过、上市公司有权 国有资产监督管理部门批准通过、取得全国股转公司出具的合规性确 认意见以及法律法规及监管部门等所要求的其他可能涉及的批准、核 准或同意。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述,具体内容详见 《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订 稿)》“重大风险提示”及“第十一章风险因素分析”。敬请广大投资者 仔细阅读。

2、本次交易尚需上市公司股东会审议通过、上市公司有权国有资 产监督管理部门批准通过、取得全国股转公司出具的合规性确认意见 以及法律法规和监管部门等所要求的其他可能涉及的批准、核准或同 意,本次交易事项能否取得前述批准、核准或同意以及最终取得时间 存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及时更新本 次交易相关进展,敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日