利德曼：2026年第一次临时股东会决议公告

查股网 2026-06-29 利德曼(300289)公司公告

北京利德曼生化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2026 年第一次临时股东会通知于2026 年6 月13 日以公告形式发出。

2、会议召开方式:本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月29 日(星期一)下午14:00 时。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年6 月29 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为:2026 年6 月29 日 9:15-15:00。

4、现场会议召开地点:北京市北京经济技术开发区兴海路5 号公司二层会议室。

5、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共286 人,代表有表决权股份277,703,677 股,占公司有表决权股份总数的 51.0474%。

公司全体董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议;见证律师通过现场方式对本次股东会进行见证。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东共7 人,代表有表决权股份 1,313,200 股,占公司有表决权股份总数的0.2414%。

(3)网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共279 人,代表有表决权股份 276,390,477 股,占公司有表决权股份总数的50.8060%。

(4)中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计284 人,代表有表决权股份24,430,525 股,占公司有表决权股份总数的4.4908%。

中小投资者指:除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东会会议由公司董事会召集,由公司董事长尧子女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于制订<北京利德曼生化股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意276,388,877 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5265%;反对1,175,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4231%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。

同意23,115,725 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6182%;反对1,175,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8096%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5722%。

该项议案表决通过。

\[(二,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》\]

同意276,615,777 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6083%;反对948,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。

同意23,342,625 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5470%;反对948,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8808%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5722%。

(三)审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

同意276,705,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6406%;反对928,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3344%;弃权69,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。

同意23,432,425 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9145%;反对928,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8014%;弃权69,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2841%。

(四)审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

同意276,632,277 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6142%;反对934,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3366%;弃权136,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492%。

同意23,359,125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6145%;反对934,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8264%;弃权136,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5591%。

(五)逐项审议通过《关于上市公司进行重大资产重组的议案》

5.01 交易方案概述

同意276,615,677 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6082%;反对950,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3422%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,342,525 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5466%;反对950,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8894%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

5.02 交易对方

同意276,633,677 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6147%;反对930,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3350%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。

同意23,360,525 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6202%;反对930,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8075%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5722%。

5.03 交易标的

同意276,625,477 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6117%;反对936,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3372%;弃权141,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%。

同意23,352,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5867%;反对936,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8325%;弃权141,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5808%。

5.04 定价依据及交易价格

同意276,623,477 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6110%;反对942,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3394%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,350,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5785%;反对942,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8575%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

5.05 对价形式

同意276,621,277 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6102%;反对944,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3401%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,348,125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5695%;反对944,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8665%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

5.06 交易对价支付安排

同意276,619,777 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6097%;反对946,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3407%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,346,625 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5633%;反对946,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8726%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

5.07 过渡期损益安排

同意276,572,077 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5925%;反对993,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3579%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,298,925 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3681%;反对993,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0679%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

5.08 交割安排

同意276,621,077 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6102%;反对934,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3366%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%。

同意23,347,925 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5687%;反对934,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8264%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6050%。

5.09 人员安置及债权债务处理

同意276,613,477 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6074%;反对940,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3388%;弃权149,300 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0538%。

同意23,340,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5375%;反对940,900 股,占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的3.8513%;弃权149,300 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6111%。

5.10 资金来源

同意276,607,177 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6052%;反对948,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3416%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%。

同意23,334,025 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5118%;反对948,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8833%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6050%。

5.11 违约责任

同意276,605,677 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6046%;反对950,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3422%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%。

同意23,332,525 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5056%;反对950,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8894%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6050%。

5.12 决议的有效期

同意276,686,277 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%;反对936,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3373%;弃权80,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

同意23,413,125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8355%;反对936,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8345%;弃权80,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3299%。

(六)审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

同意276,589,977 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5990%;反对965,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3478%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%。

同意23,316,825 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4414%;反对965,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9537%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6050%。

(七)审议通过《关于签订附条件生效的<经修订及重述的股份

\[收购协议 > 及 < 经修订及重述的业绩承诺及补偿协议 > 的议案》\]

同意276,614,377 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6077%;反对951,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3426%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,341,225 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5412%;反对951,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8947%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

该项议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东所持有表决权

表决权股份总数的3.8345%;弃权136,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5591%。

(十)审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

同意276,541,177 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5814%;反对1,024,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3690%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,268,025 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2416%;反对1,024,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1943%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

(十一)审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

同意276,631,077 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6138%;反对934,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3366%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,357,925 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6096%;反对934,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8264%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

(十二)审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

该项议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东所持有表决权

股份总数的三分之二以上通过。

(十三)审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

同意276,622,477 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6107%;反对944,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3401%;弃权136,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492%。

同意23,349,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5744%;反对944,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8665%;弃权136,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5591%。

(十四)审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

(十五)审议通过《关于变更评估机构以及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

同意276,619,277 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6095%;反对946,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3409%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

同意23,346,125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5613%;反对946,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8747%;弃权137,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5640%。

(十六)审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

(十七)审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

同意23,334,025 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5118%;反对948,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8833%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认

弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6050%。

(十八)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

同意276,678,477 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6308%;反对944,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3401%;弃权80,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

同意23,405,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8036%;反对944,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8665%;弃权80,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3299%。

(十九)审议通过《关于本次交易前12 个月内购买、出售资产的议案》

同意276,607,777 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6054%;反对1,015,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3656%;弃权80,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

同意23,334,625 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5142%;反对1,015,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1559%;弃权80,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3299%。

(二十)审议通过《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》

同意276,609,777 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6061%;反对946,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3407%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%。

同意23,336,625 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5224%;反对946,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8726%;弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6050%。

(二十一)审议通过《关于本次交易不适用<深圳证券交易所上

市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》

同意276,597,277 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6016%;反对959,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3456%;弃权146,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

同意23,324,125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4712%;反对959,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9287%;弃权146,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6001%。

(二十二)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

同意276,610,477 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6063%;反对1,013,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3651%;弃权79,400 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

同意23,337,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5253%;反对1,013,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1497%;弃权79,400 股(其中,因未投票默认

弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3250%。

(二十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

(二十四)审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

同意276,598,177 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6019%;反对1,023,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3685%;弃权82,100 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。

同意23,325,025 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4749%;反对1,023,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1890%;弃权82,100 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3361%。

(二十五)审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

同意276,581,277 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5958%;反对950,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423%;弃权171,700 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%。

同意23,308,125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4057%;反对950,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8914%;弃权171,700 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7028%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派李孟扬律师、唐慧敏律师现场见证本次股东会,并出具法律意见书,律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东会召集人、出席本次股东会会议人员的资格合法、有效;本次股东会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京利德曼生化股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京大成律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司董事会

2026 年6 月29 日

附件：公告原文