利德曼：关于筹划重大资产重组的进展公告
议》。具体内容详见公司于2025 年7 月30 日在巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组暨签署 投资框架协议的提示性公告》(公告编号:2025-029)。
2025 年8 月29 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展 公告》(公告编号:2025-039);2025 年9 月29 日,公司披露了《关 于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-041);2025 年 10 月29 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公 告编号:2025-050),对本次交易进展情况进行了说明。
2025 年11 月13 日,公司与上海百家汇投资管理有限公司、海南 先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)签署附条件生效的《股份收购协议》及《业绩承诺及补 偿协议》。同日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第七次会议,审议通过了《关于上市公司进行重大资产重组的议案》 等与本次交易相关的议案,公司同步披露了本次交易相关的重大资产 购买报告书(草案)及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审 计报告、资产评估报告等文件。具体内容详见公司于2025 年11 月13 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
2025 年11 月28 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展 公告》(公告编号:2025-057)。2025 年12 月29 日,公司披露了 《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-058)。公 司于2025 年11 月26 日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京利德 曼生化股份有限公司的重组问询函》(创业板并购重组问询函〔2025〕 第8 号)(以下简称“《问询函》”)。公司会同中介机构对《问询函》 所列问题进行了逐项落实并回复,具体回复内容详见公司于2026 年1 月9 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回复
深圳证券交易所<关于对北京利德曼生化股份有限公司的重组问询函> 的公告》及相关公告。2026 年1 月29 日,公司披露了《关于筹划重 大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-006);2026 年2 月27 日, 公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026010);2026 年3 月28 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进 展公告》(公告编号:2026-013);2026 年4 月29 日,公司披露了 《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-028); 2026 年5 月29 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》 (公告编号:2026-031),对本次交易进展情况进行了说明。
因财务数据有效期要求以及政策环境变化,交易各方已协商确定 对本次交易方案进行调整,公司及相关中介机构已以2025 年12 月31 日为基准日完成加期审计、评估及更新工作。2026 年6 月12 日,公 司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司重大资产 购买方案的议案》等与本次交易相关的议案;同日,公司与海南百迈 投资有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业 管理咨询合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的《经修订及重述的 股份收购协议》及《经修订及重述的业绩承诺及补偿协议》。公司同 步披露了与本次交易相关的重大资产购买报告书(草案)(修订稿) 及其摘要,以及本次交易聘请的中介机构出具的独立财务顾问报告、 法律意见书、审计报告、资产评估报告等文件。内容详见公司于2026 年6 月13 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。
三、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露日,本次交易已经上市公司有权国资审批机构批 准通过。2026 年6 月29 日,公司召开2026 年第一次临时股东会审议
通过了《关于上市公司进行重大资产重组的议案》等与本次交易相关 的议案。本次交易尚需取得全国股转公司出具的合规性确认意见以及 法律法规及监管部门等所要求的其他可能涉及的批准、核准或同意。 公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务。
四、风险提示
1、公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述,具体内容详见 《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订 稿)》“重大风险提示”及“第十一章风险因素分析”。敬请广大投资者 仔细阅读。
2、本次交易尚需取得全国股转公司出具的合规性确认意见以及法 律法规和监管部门等所要求的其他可能涉及的批准、核准或同意,本 次交易事项能否取得前述批准、核准或同意以及最终取得时间存在不 确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)及时更新本 次交易相关进展,敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
2026 年6 月29 日