荣科科技：第六届董事会第十一次会议决议公告

荣科

第六届董事会第十一次会议决议公告

荣科科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.荣科科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议的会议 通知于2026 年6 月5 日以电子邮件方式发送给各位董事。

2.本次董事会会议于2026 年6 月10 日以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事7 名,实际出席董事7 名,7 名董事以通讯方式出席。

4.本次董事会由董事长段刚主持,公司高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,以表决票方式通过了以下议案:

1.审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬绩效 管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会2026 年第三次会 议审议并取得了明确同意的意见。

全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会进行审议。

荣科

第六届董事会第十一次会议决议公告

2.审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年6 月26 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于召开2026 年第一 次临时股东会的通知》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日