百纳千成：第六届董事会第五次会议决议公告

北京百纳千成影视股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月21 日以 电话、电子邮件等方式,向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第六届董 事会第五次会议的通知,并于2026 年8 月28 日在公司会议室以现场与通讯表决 相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持,应出席董事9 名,实际 出席董事9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

\[1、《关于公司 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》;\]

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交 易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、 \(《关于公司<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>

的议案》。

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了公司《2026 年半年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日