吴通控股：2022年度股东大会会议决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-16 吴通控股(300292)公司公告

证券代码：300292 证券简称：吴通控股公告编号：2023-025

吴通控股集团股份有限公司2022年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；

2、公司本次股东大会无新议案提交表决。

二、公司本次股东大会召开的基本情况

1、会议时间：

现场会议时间为：2023年5月16日（星期二）14:00；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。

6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

三、公司本次股东大会的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共12人，持有或代表的股份数为315,841,314股，占公司股份总数的23.5392%。

2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，实际持有或代表的股份数为305,972,348股，占公司股份总数的22.8037%。

3、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共8人，持有的股份数为9,868,966股，占公司股份总数的0.7355%。

4、出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的北京国枫律师事务所见证律师出席了会议。

四、议案审议和表决情况

公司本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

本项议案表决结果：同意315,695,914股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9540%；反对128,400股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0407%；弃权17,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0054%。

其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意14,602,366股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.0141%；反对128,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8706%；弃权17,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的

0.1153%。

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

中小投资者表决结果：同意14,602,366股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.0141%；反对128,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8706%；弃权17,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1153%。

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及

股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》

中小投资者表决结果：同意14,602,366股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.0141%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9859%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及

股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

本项议案表决结果：同意25,514,666股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.4334%；反对128,400股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.5004%；弃权17,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0663%。

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

9、逐项审议通过《关于董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

该项议案分拆成如下子议案，逐项表决结果如下：

9.01、审议通过《关于董事长万卫方先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

中小投资者表决结果：同意14,602,366股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.0141%；反对128,400股，占出席

会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8706%；弃权17,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1153%。该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

9.02、审议通过《关于董事张建国先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》本项议案表决结果：同意305,695,914股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9525%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0475%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。中小投资者表决结果：同意14,602,366股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.0141%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9859%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

9.03、审议通过《关于董事沈伟新先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

本项议案表决结果：同意314,783,614股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9538%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0462%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意14,602,366股，占出席会议且具有表决资格的中

小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.0141%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9859%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

9.04、审议通过《关于董事万吉先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

本项议案表决结果：同意25,514,666股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.4334%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.5666%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

9.05、审议通过《关于独立董事王德瑞先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

9.06、审议通过《关于独立董事夏永祥先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

9.07、审议通过《关于独立董事崔晓钟先生2022年度薪酬分配的议案》

9.08、审议通过《关于独立董事王青先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

10、逐项审议通过《关于监事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

该项议案分拆成如下子议案，逐项表决结果如下：

10.01、审议通过《关于监事会主席沈玉良先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

本项议案表决结果：同意315,695,914股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9540%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0460%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。

10.02、审议通过《关于监事杭太华先生2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

10.03、审议通过《关于监事李阳女士2022年度薪酬分配及2023年度薪酬方案的议案》

本项议案表决结果：同意315,695,914股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9540%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0460%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。中小投资者表决结果：同意14,602,366股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.0141%；反对145,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9859%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

12、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

本项议案表决结果：同意314,340,192股，占出席会议且具有表决资格的所

有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.5247%；反对1,501,122股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的

0.4753%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。中小投资者表决结果：同意13,246,644股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的89.8214%；反对1,501,122股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的

10.1786%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

13、审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本项议案表决结果：同意315,712,914股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9593%；反对128,400股，占出席

会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0407%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意14,619,366股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.1294%；反对128,400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8706%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：孟文翔、刘靓

3、该法律意见书认为：“综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”

六、备查文件

1、《吴通控股集团股份有限公司2022年度股东大会会议决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于吴通控股集团股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件：公告原文