博雅生物：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-029
华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》审议未通过；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会通知已于2023年7月11日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于2023年7月26日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶然先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年07月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年07月26日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计12人，代表股份222,672,346股，占公司有表决权股份总数的44.1592%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份合计205,356,589股,占公司有表决权股份总数的40.7253%；参加网络投票的股东6人，所持股份合计17,315,757股，占公司有表决权股份总数的3.4340%。中小投资者11人，所持股份合计17,982,153股，占公司有表决权股份总数的3.5661%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：
同意 222,669,246 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，其中现场会议投票股份股数 205,356,589 股，网络投票股份股数 17,312,657 股。
反对 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 3,100 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意17,979,053股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9828%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0172%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（二）审议未通过《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
关联股东对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
同意 6,929,801 股，占出席会议有表决权股份总数的38.5371%，其中现场会议投票股份股数 666,296 股，网络投票股份股数 6,263,505 股。
反对 11,052,352 股，占出席会议有表决权股份总数的61.4629%，其中现场会议投票股份股数 100 股，网络投票股份股数 11,052,252 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 6,929,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的38.5371%；反对 11,052,352 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的61.4629%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
该议案审议未通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 222,669,246 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，其中现场会议投票股份股数 205,356,589 股，网络投票股份股数 17,312,657 股。
反对 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 3,100 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意17,979,053股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9828%；反对 3,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0172%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 220,345,380 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9550%，其中现场会议投票股份股数 205,356,589 股，网络投票股份股数 14,988,791 股。
反对 2,326,966 股，占出席会议有表决权股份总数的1.0450%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 2,326,966 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意15,655,187股，占出席会议中小投资者所持股份的87.0596%；反对 2,326,966 股，占出席会议中小投资者所持股份的12.9404%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0000%。
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 220,345,380 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9550%，其中现
场会议投票股份股数 205,356,589 股，网络投票股份股数 14,988,791 股。反对 2,326,966 股，占出席会议有表决权股份总数的1.0450%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 2,326,966 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意15,655,187股，占出席会议中小投资者所持股份的87.0596%；反对 2,326,966 股，占出席会议中小投资者所持股份的12.9404%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0000%。
该议案审议通过。
（六）审议通过《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》同意 220,345,380 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9550%，其中现场会议投票股份股数 205,356,589 股，网络投票股份股数 14,988,791 股。
反对 2,326,966 股，占出席会议有表决权股份总数的1.0450%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数 2,326,966 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意15,655,187股，占出席会议中小投资者所持股份的87.0596%；反对 2,326,966 股，占出席会议中小投资者所持股份的12.9404%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0000%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2023年7月26日