博雅生物：董事会决议公告

华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2023年8月11日以邮件及通讯方式通知，并于2023年8月21日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，独立

董事同意《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023年8月21日