博雅生物：第七届董事会第二十三次会议决议公告

华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年8月24日以邮件及通讯方式通知，并于2023年8月29日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关联董事陶然、孟庆胜、李兴发、梁化成回避表决。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2023年9月15日上午9：30在江西省抚州市高新技术产业开发区

惠泉路333号公司二楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，股权登记日为2023年9月7日，审议《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的独立意见；

3、独立董事关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的事前认可意见。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023年08月29日