博雅生物：第七届董事会第二十六次会议决议公告

华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十六次会议于2023年10月20日以邮件及通讯方式通知，并于2023年10月25日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。经半数以上董事推举，会议由董事邱凯先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举邱凯先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会期届满之日止。

（二）审议通过《关于补选第七届董事会各专门委员会委员的议案》

1.1 关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

1.2 关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长

及补选董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023年10月25日