博雅生物：第七届监事会第二十四次会议决议公告

华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十四次会议于2024年1月12日以邮件及通讯方式通知，于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

关联监事唐娜回避表决。

公司监事会认为：公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，这有利于加快智能工厂的建设进度并且能优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司智能工厂委托代建暨关联交易事项。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2024年1月16日