博雅生物：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
华润博雅生物制药集团股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请解除限售股份为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）向特定对象华润医药控股有限公司发行的78,308,575股份，本次解除限售股份数量为78,308,575股，占公司总股本的15.5298%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为78,308,575股，占公司总股本的15.5298%。
2、本次限售股份可上市流通日：2024年11月25日（星期一）。
一、公司发行股份概况
2021年10月26日，公司收到中国证券监督委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3340号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象华润医药控股有限公司发行股票78,308,575股，本次发行完成后，公司新增有限售条件股份78,308,575股，总股本由原433,324,863股变更为至511,633,438股，本次发行股份于2021年11月25日在深圳证券交易所上市，限售期为自股票上市之日起36个月。具体内容详见公司于2021年11月22日在巨潮资讯网披露的《公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于2022年6月注销回购专用证券账户7,384,700股，导致公司总股本发生变化，由511,633,438股变更为504,248,738股。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
截至2024年10月31日，公司总股本504,248,738股，其中有限售条件的股份数量为78,308,575股，占公司股本总额比例为15.5298%；无限售条件的股份
数量为425,940,163股，占公司总股本的84.4702%。截至2024年10月31日，华润医药控股有限公司持股情况如下：
单位：股
| 股东名称 | 持股总数 | 占公司总股本比例 | 本次拟解除 限售数量 | 占公司总股本比例 |
| 华润医药控股有限公司 | 147,640,553 | 29.2793% | 78,308,575 | 15.5298% |
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东承诺：本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起36个月内不得转让。
若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024年11月25日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份数量为向特定对象华润医药控股有限公司发行的有限售条件股78,308,575股，占公司总股本的15.5298%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为78,308,575股，占公司总股本的15.5298%。
3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：
| 股东名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次可上市流通数量（股） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％） | 冻结/标记的股份数量（股） |
| 华润医药控股有限公司 | 78,308,575 | 78,308,575 | 15.5298% | 0 |
五、股份变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 78,308,575 | 15.5298% | 78,308,575 | 0.0000% | ||
| 其中：首发后限售股 | 78,308,575 | 15.5298% | 78,308,575 | 0.0000% | ||
| 二、无限售条件股份 | 425,940,163 | 84.4702% | 78,308,575 | 504,248,738 | 100.0000% | |
| 三、股份总数 | 504,248,738 | 100.0000% | 78,308,575 | 78,308,575 | 504,248,738 | 100.0000% |
注：1、上述有限售条件股份不含高管锁定股。
2、以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、备查文件
1、限售股份解禁上市流通申请书及申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2024年11月20日