*ST三六：五：第六届董事会第七次会议决议公告

江苏三六五网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会 议于2026年5月15日以通讯方式召开,本次会议为临时会议,会议通知于2026年5 月8日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名,实际参与董事5名,会议由 公司董事长胡光辉主持,部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后,决议如下:

一、审议通过了《关于召开江苏三六五网络股份有限公司2025 年度股东会 的议案》

公司《关于召开2025年度股东会的会议通知》具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果:同意:5 票、反对:0 票、弃权:0 票。表决通过。

特此公告!

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年5月15日