R蓝盾1：第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：400194 证券简称：R蓝盾1 主办券商：广发证券转债代码：404001 转债简称：蓝盾退债

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第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场表决及通讯表决的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月4日以电话、邮件等方式发

出

5.会议主持人：副董事长陈伟纯先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人（董事罗宇航及蔡镇顺未出席）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年第三次临时股东大会授权，经综合考虑，公司董事会决定将“蓝盾退债”的转股价格向下修正为0.22元/股。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

3.回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《第五届董事会第二十二次会议决议》；

2.《2023年第三次临时股东大会会议决议》。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会2023年10月10日