R蓝盾1：第五届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

蓝盾信息安全技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场表决及通讯表决的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日以电话或邮件方式

发出。

5.会议主持人：副董事长陈伟纯先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

公告编号：2023-111

1.议案内容：

根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已满足。为了充分保护债券持有人的利益，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权2票。

3.回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于2023年12月25日（星期一）15:00召开2023年第四次临时股东大会，股权登记日为2023年12月20日（星期三），会议召开地点为广州市黄埔区奥特朗科技园公司会议室。

《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权2票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-111本议案所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五董事会第二十三次（临时）会议决议》。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会2023年12月8日