蓝盾退债：第五届董事会第二十五次会议决议公告

蓝盾信息安全技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以通讯表决的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以电话、邮件等方式发出

5.会议主持人：副董事长陈伟纯先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人（董事罗宇航及蔡镇顺未出席）。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

1.议案内容：

公告编号：2023-117

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

3.回避表决情况：

根据公司2023年第四次临时股东大会授权，同时结合相关意见进行综合考虑，公司董事会决定将“蓝盾退债”的转股价格向下修正为0.14元/股。（特别提示：公司将在履行相应申请程序后披露《关于“蓝盾退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》，明确下修程序、生效时间等具体安排。）本议案所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案所有董事无需回避表决。

1.《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

2.《2023年第四次临时股东大会会议决议》。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会2023年12月26日