R蓝盾1：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2025-003证券代码：400194 证券简称：R蓝盾1 主办券商：广发证券

蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集和召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

会议的召集和召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月21日15:15。

2、网络投票起止时间：2025年1月20日15:00—2025年1月21日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

公告编号：2025-003业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

本次股东大会将聘请律师事务所进行现场见证。广州市黄埔区开创大道2086号乐谷大厦1层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》；

广州市黄埔区开创大道2086号乐谷大厦1层。

公司因自身经营活动实际情况以及未来发展规划需要，拟将注册地址由“四川省绵阳科技城新区创新中心3号楼B311室”变更为“海南省海口市秀英区长滨西四街2号珈宝广场1号楼2808室”（具体变更以工商登记为准），并对《公司章程》中因注册地址变更的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理公司注册地址变更及《公

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

司章程》修订的工商登记等手续。具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月21日（星期二）14:30前

（三）登记地点：广州市黄埔区开创大道2086号乐谷大厦1层

四、其他

（一）会议联系方式：18926225374

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2025年1月6日