三诺生物：第五届监事会第三次会议决议公告

三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年4月24日（星期一）上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年4月21日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制和审核程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日