海峡创新：第五届董事会第四次会议决议公告

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年4月1日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理办公会提名，董事会审计委员会以及董事会提名、薪酬和考核委员会审核并同意，董事会同意聘任王厚强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会2024年4月8日