*ST长方：关于修订公司治理相关制度的公告

深圳市长方集团股份有限公司关于修订公司治理相关制度的公告

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则>等制度的议案》《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作细则><重大资产处置管理办法>等制度的议案》，现就相关情况公告如下：

一、本次修订公司治理相关制度的原因和依据

为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。

二、本次修订公司治理相关制度的明细

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述制度已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，其中，第1-12项制度的修订尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效，公司《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》修订为《重大投资及融资决策管理制度》，《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》自股东大会审议通过《重大投资及融资决策管理制度》后废止。除第1-12项制度的修订外，其他制度的修订已于公司本次董事会审议通过之日起生效。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司董事会2023年12月13日