同有科技：第四届董事会第四十一次会议决议公告

北京同有飞骥科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2023年10月25日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2023年10月23日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任时志峰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会2023年10月25日