同有科技：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-014

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会审计委员会2024年第二次会议、于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入

中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户20家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

6、项目成员情况

（1）项目组成员

拟签字项目合伙人：石晨起

石晨起先生，拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，具有证券业务服务经验10余年。近5年签署的上市公司审计报告有北京同有飞骥科技股份有限公司、中铝国际工程股份有限公司、国电电力发展股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、冠昊生物科技股份有限公司、青海天佑德股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李松帛

李松帛先生，拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，具有证券业务服务经验5年。2018年开始为公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李洪李洪先生，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在大信执业，长期负责证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（2）诚信记录

最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

7、审计收费情况

本期拟收费120万元，其中内部控制审计拟收费20万元，年度报告审计拟收费100万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计

原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2023年度审计报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》和《营业收入扣除情况专项审核报告》，为公司提供了较好的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会2024年4月25日