同有科技：第五届董事会第九次会议决议公告

北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年12月23日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于2024年12月19日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司舆情管理制度》。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会2024年12月23日